В Москве три гражданина занимались незаконной банковской деятельность, оборот фирмы составил около 2 млрд рублей. Задержали их сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.
«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5 %», — рассказали в пресс-службе МВД РФ.
Оборот незаконной организации составил 2 млрд, а доход составил 370 млн рублей. Сейчас подозреваемым предоставлена подписка о невыезде.
