В России планируют уменьшить срок действия банковских карт для иностранцев до одного года. Цель — снизить число случаев обналичивания денег через дропперов.
Фото: pxhere
Заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на 42-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов. Мероприятие прошло в пятницу, 30 мая, в Москве. Он рассказал, что власти хотят ограничить срок действия карт для нерезидентов. Сейчас обычный срок карт составляет три года, но для иностранцев его предлагают сократить до года. Дропперы — люди, которые помогают мошенникам обналичивать украденные деньги, — часто вербуются среди иностранных граждан. Центробанк отмечает, что доля нерезидентов в таких схемах достигает 30%, сообщил ТАСС.
Росфинмониторинг обсуждает эту идею с Банком России. Ведомство считает, что годичный срок поможет контролировать использование карт. Проблема с дропперами актуальна не только для России, но и для других стран. Банк России фиксирует рост случаев, когда карты нерезидентов применяют для вывода средств. Ограничение срока действия карт затруднит такие схемы и повысит безопасность финансовой системы.
Ранее Bzzz.news сообщал, что сенатор Григорий Карасин опроверг информацию о наличии договоренностей с США по срокам возврата российских банков в систему SWIFT. По его словам, этот вопрос остаётся предметом переговоров, но конкретные временные рамки пока не обсуждались.
